广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见
    作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出

席了公司第五届董事会第五次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全部

议案。现根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023

年修订）》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运

作》等法律法规、规范性文件以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简

称“《章程》”）、《独立董事工作制度》的相关规定，我们基于独立审慎、客观、

实事求是的原则，对公司第五届董事会第五次会议审议的相关议案进行了认真的

审阅和充分的讨论，并发表如下独立意见：

    一、关于修订公司《章程》的独立意见

    公司本次修订《章程》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023

年修订）》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》以及《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规定，有

助于进一步完善法人治理结构，提升公司规范运作水平。同时，不存在损害公司

及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意修订公司《章程》，

并同意将本议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并提醒股东大会以
特别决议审议相关议案。

    综上，公司第五届董事会第五次会议的召集、召开和审议、表决程序合法，

相关议案的提出及内容符合公司发展战略，会议形成的决议合法有效。

    （以下无正文，后附签字页）
   （此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第五届董事会

第五次会议相关议案的独立意见》之签字页）




         郭葆春                  黄晓宏                 李汴生