广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业          公告编号：2023-034

                 广东燕塘乳业股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议

通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2023 年 8 月

15 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会议。

公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生

召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、

部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成

的决议合法、有效。
    二、会议审议情况

    与会监事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；

    公司根据 2023 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2023 年

半年度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。

    全体监事经审核认为：公司董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》

的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核

意见与书面确认意见。

    2、审议通过《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产

的关联交易议案》。

    公司拟变更广州市天河区旧厂区改造方案：公司不再参与开发建设保障性租
      广东燕塘乳业股份有限公司

赁住房，拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路 18 号，产权证总面积为

5,486.4 ㎡的房产以非公开协议转让方式出售至广东燕塘物业管理有限公司（以

下简称“燕塘物业”），该房产以经评估的价值为定价依据，确定转让价格为

4,493.36 万元（含增值税，不含交易环节税费）；拟将公司持有的位于广州市天

河区燕富路 21 号，产权证总面积为 947.12 ㎡的房产以非公开协议转让方式出售

至广东农垦，该房产以经评估的价值为定价依据，确定转让价格为 620.36 万元

（含增值税，不含交易环节税费）；拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路 19

号的房产予以保留经营自用。

    全体监事经审核认为：公司本次变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联

方转让房产的关联交易事项，是为聚焦主业发展，交易定价公允，不会对公司独

立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别

是中小股东的利益。全体监事一致同意通过该议案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    三、备查文件

    1、《公司第五届监事会第六次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！



                                         广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                                         2023 年 8 月 15 日