广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第八次会议相关议案的独立意见
    作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出

席了公司第五届董事会第八次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全部

议案。现根据《上市公司独立董事管理办法》深圳证券交易所股票上市规则（2023

年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运

作》等法律法规、规范性文件以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的相关规定，我们基于独立审慎、客

观、实事求是的原则，对公司第五届董事会第八次会议审议的相关议案进行了认

真的审阅和充分的讨论，并发表如下独立意见：

    一、对《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》的独立意见

    我们认真审阅了非独立董事候选人陈茗先生的履历表等资料,充分了解了其

教育背景、工作经历等情况，未发现其有《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）和《公司章程》等规定不得担任公司非独立董事的情形。陈茗先生的任

职资格、专业能力和职业素养符合担任公司非独立董事的条件,且其提名及审议

程序符合有关法律法规和公司《公司章程》的规定,提名合法、有效。因此,我们

同意提名补选陈茗先生为公司第五届董事会非独立董事,并同意将本议案提交公

司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    二、对《关于调整第五届董事会非独立董事津贴的议案》的独立意见

    我们经审核认为，议案所述津贴方案的调整，符合《公司法》《公司章程》

等有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形，进一步保证了公司董事履职的

规范性，有利于公司的长远发展。此外，由公司董事会薪酬与考核委员会审议通

过后向董事会提交审议该议案，决策程序合法有效。因此，我们同意该津贴调整

方案，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    三、关于修订《公司章程》的独立意见

    公司本次修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修

订）》以及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，有助于进一步完善法人

治理结构，提升公司规范运作水平。同时，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东的利益的情形。因此，我们同意修订《公司章程》，并同意将本议案提

交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并提醒股东大会以特别决议审议相关

议案。

    综上，公司第五届董事会第八次会议的召集、召开和审议、表决程序合法，

相关议案的提出及内容符合公司发展战略，会议形成的决议合法有效。

    （以下无正文，后附签字页）
   （此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第五届董事会

第八次会议相关议案的独立意见》之签字页）




         郭葆春                  黄晓宏                 李汴生