广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
                关于公司董事长辞职的独立意见
    作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上

市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文

件以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，

我们基于独立审慎、客观、实事求是的原则，经认真审阅相关材料，对公司董事

长辞职事项发表独立意见如下：

    一、经核查，李志平先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事

会董事、董事长与董事会战略委员会主任委员职务，并不再担任公司法定代表人，

其辞职原因与实际情况一致。

    二、李志平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报

告自送达董事会时生效。李志平先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会

对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情

形。公司已于 2023 年 11 月 16 日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了

《关于选举第五届董事会董事长的议案》，同意选举冯立科先生为公司第五届董

事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

    （以下无正文，后附签字页）
   （此页无正文，为广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职

的独立意见之签字页）




         郭葆春                 黄晓宏                  李汴生