广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732             证券简称：燕塘乳业        公告编号：2023-058

                     广东燕塘乳业股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议

通知于 2023 年 11 月 16 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2023

年 11 月 16 日下午在公司行政楼五楼 2 号会议室现场结合通讯方式召开。公司董

事共 8 人，出席本次会议的董事共 8 人。其中，非独立董事杨卫先生、李鸿先生、

邵侠先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会

议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司半数以

上董事共同推举公司董事、总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、

审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东

燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成

的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等

相关规定，公司董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数（不

含本数）选举产生。

    表决结果：冯立科先生获得 8 票，占全体董事总数的 100%；冯立科先生全

票当选为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。根据《公司章

程》第九条的规定，董事长为公司的法定代表人。公司的法定代表人变更为冯立

科先生，公司将根据相关法律法规尽快办理企业信息变更登记事宜。

    2、审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》。

    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，
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为保证董事会专门委员会能够高效有序开展工作，充分发挥职能，经公司董事长

兼总经理冯立科先生提名，董事会拟补选陈茗先生为公司第五届董事会战略委员

会委员、第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至

本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事

通过表决，一致同意通过本议案。

    根据《广东燕塘乳业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》第五条的相

关规定，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任战略委员会主任

委员。据此，公司第五届董事会战略委员会主任委员变更为冯立科先生。

    本次补选后，公司第五届董事会专门委员会组成人员如下：

       专门委员会                主任委员           委员               委员

   董事会战略委员会              冯立科先生      李汴生先生         陈茗先生

   董事会审计委员会              郭葆春女士      黄晓宏先生         杨卫先生

   董事会提名委员会              郭葆春女士      黄晓宏先生         陈茗先生

董事会薪酬与考核委员会           李汴生先生      郭葆春女士        黄晓宏先生

    三、备查文件

    1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；

    2、《公司第五届董事会战略委员会第七次会议会议决议》

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！



                                              广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                                              2023 年 11 月 16 日