股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-049
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、 会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 24 日 9:15 至
2023 年 5 月 24 日 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬股
份大会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长张华农先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计 15 人，共计代表股份 125,434,350 股，
占公司股本总额的 32.6469％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共 2 人，代表
股份 124,108,339 股，占公司股本总额的 32.3018％。根据深圳证券信息有限公司提供的
数据，通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,326,011 股，占公司股本总额的 0.3451％。
2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 14 人，代表股份 1,326,111 股，占公司股本总
额的 0.3451％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会
议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，有权出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 125,426,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
8,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,317,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3741％；反对 8,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6259％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 125,426,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
8,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,317,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3741％；反对 8,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6259％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 125,426,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
8,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,317,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3741％；反对 8,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6259％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》；
表决结果：同意 125,408,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对
26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,300,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.0394％；反对 26,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9606％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 125,426,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
8,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,317,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3741％；反对 8,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6259％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案》；
表决结果：同意 125,425,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对
8,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,317,411 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3439％；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6561％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于变更部分募集投资项目的公告》；
表决结果：同意 125,423,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915％；反对
10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0085％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,315,511 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.2007％；反对 10,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7993％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意 124,129,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9600％；反对
1,304,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0400％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6288％；
反对 1,304,511 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3712％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2022 年年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日
