股票代码：002733         股票简称：雄韬股份           公告编号：2023-054



               深圳市雄韬电源科技股份有限公司
           第五届监事会2023年第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023
年第三次会议于 2023 年 7 月 7 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于
2023 年 7 月 3 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕女士
主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定，会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

    公司本次使用部分闲置募集资金人民币 60,000.00 万元暂时用于补充流动资
金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相
改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次
使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产
经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于
补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置
募集资金暂时补充公司流动资金。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、《公司第五届监事会 2023 年第三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。



                             深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

                                                 2023 年 7 月 10 日