证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-020
葵花药业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 13 时；
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 5 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 5
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
5 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司 1 楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长关玉秀女士因身体原因不便主持本次股东大会，根
据公司章程的规定，经过半数董事推选，本次会议由公司董事、总经理关一女
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士代为主持。
6、会议通知于 2023 年 4 月 12 日刊登于《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章
程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有 27 名，代表股份 301,229,992
股，占公司总股本的 51.5805%，占公司有表决权股份总数的 52.1172%。其中：
参加现场投票表决的股东及股东授权代表 17 名，代表股份 289,579,800
股，占公司总股本的 49.5856%，占公司有表决权股份总数的 50.1016%；
通过网络投票的股东 10 名，代表股份 11,650,192 股，占公司总股本的
1.9949%，占公司有表决权股份总数的 2.0157%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 25 名，拥有及代表的股份
为 12,029,992 股， 占公司 总股本 的 2.0599%， 占公司 有表决 权股份 总数的
2.0814%；
公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京市
天元律师事务所出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决
通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 300,088,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.6211 ％； 反 对 1,700 股， 占 出席 会 议所 有股 东 所持 有表 决 权股 份 的
0.0006％；弃权 1,139,625 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份的 0.3783％。该议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
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表决情况：同意 300,088,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.6211 ％； 反 对 1,700 股， 占 出席 会 议所 有股 东 所持 有表 决 权股 份 的
0.0006％；弃权 1,139,625 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份的 0.3783％。该议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 300,088,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.6211 ％； 反 对 1,700 股， 占 出席 会 议所 有股 东 所持 有表 决 权股 份 的
0.0006％；弃权 1,139,625 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份的 0.3783％。该议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 300,088,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.6211 ％； 反 对 1,700 股， 占 出席 会 议所 有股 东 所持 有表 决 权股 份 的
0.0006％；弃权 1,139,625 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份的 0.3783％。该议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规
划》
表决情况：同意 301,226,592 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9989 ％ ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
0.0000％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份的 0.0011％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同 意 12,026,592 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9717％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；
弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 0.0283％。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
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表决情况：同意 301,226,592 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9989 ％ ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
0.0000％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份的 0.0011％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同 意 12,026,592 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9717％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；
弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 0.0283％。
（七）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 301,224,892 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9983 ％； 反 对 1,700 股， 占 出席 会 议所 有股 东 所持 有表 决 权股 份 的
0.0006％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份的 0.0011％。该议案获得通过。
（八）审议通过《关于 2023 年度预计担保额度的议案》
表决情况：同意 301,224,892 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9983 ％； 反 对 1,700 股， 占 出席 会 议所 有股 东 所持 有表 决 权股 份 的
0.0006％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份的 0.0011％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同 意 12,024,892 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9576 ％ ； 反 对 1,700 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
0.0141％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份的 0.0283％。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 294,818,462 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
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的 97.8715％；反对 6,408,130 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
2.1273％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份的 0.0011％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同 意 5,618,462 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
46.7038％；反对 6,408,130 股，占 出席会 议中小股 东所持 有表决权 股份的
53.2679％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份的 0.0283％。
（十）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的确
定及 2023 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 301,149,192 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9732 ％； 反 对 1,700 股， 占 出席 会 议所 有股 东 所持 有表 决 权股 份 的
0.0006％；弃权 79,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份的 0.0263％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同 意 11,949,192 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.3283 ％ ； 反 对 1,700 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
0.0141％；弃权 79,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份的 0.6575％。
三、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事
2022 年度述职报告全文于 2023 年 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2.见证律师姓名：王莹、刘博远
3.见证意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现
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场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.公司 2022 年年度股东大会决议
2.律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 5 日
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