证券代码：002737           证券简称：葵花药业          公告编号：2023-032


                   葵花药业集团股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事

会第二十六次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。会议由

公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件

形式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

    本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》

之规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

    同意公司 2023 年半年报及相关文件对外报出。其中，《2023 年半年度报告

全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）， 2023

年半年度报告摘要》、《公司 2023 年半年度财务报告》、《公司 2023 年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露于本公司指定信息披露

媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    2、审议通过《公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表》
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   公司独立董事对本议案发表了独立意见。

   《独立董事意见》、《公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况汇总表》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn ）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。



三、备查文件：

   1、第四届董事会第二十六次会议决议；

   2、独立董事意见。

   特此公告。



                                            葵花药业集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2023 年 8 月 24 日




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