证券代码：002737          证券简称：葵花药业          公告编号：2023-041


                   葵花药业集团股份有限公司
            第四届董事会第二十七次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事

会第二十七次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 9 时以通讯方式召开。会议由公司

董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件形

式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

    本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》

之规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    《2023 年第三季度报告》披露于本公司指定信息披露媒体《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、备查文件：

    1、第四届董事会第二十七次会议决议

    特此公告。


                                               葵花药业集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2023 年 10 月 25 日
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