证券代码：002737           证券简称：葵花药业          公告编号：2023-047


                   葵花药业集团股份有限公司
            第四届董事会第二十八次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事

会第二十八次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。会议由

公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2023 年 12 月 4 日通过电子邮件

形式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

    本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》

之规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“会计

师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，预计审计费用 135 万元（其

中财务报告审计 125 万元，内控报告审计费用 10 万元），如发生需调整审计费

用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

    公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。

    公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立意见、

《关于续聘会计师事务所的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
                                    1
    2、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    本制度需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    4、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    同意由公司董事会召集召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召开信息详

见具体公告。公司股东大会的通知公告披露于本公司指定信息披露媒体《证券日

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、备查文件：

   1、第四届董事会第二十八次会议决议；

   2、独立董事意见。

   特此公告。




                                              葵花药业集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2023 年 12 月 8 日




                                     2