证券代码：002737          证券简称：葵花药业          公告编号：2023-048



                   葵花药业集团股份有限公司
            第四届监事会第二十一次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事

会第二十一次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会

主席兰芬女士召集，会议通知及议案于 2023 年 12 月 4 日通过电子邮件形式发出。

    会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集和召开程

序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“会计

师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，预计审计费用 135 万元（其

中财务报告审计 125 万元，内控报告审计费用 10 万元），如发生需调整审计费用

的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

    公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会

审议通过之日起生效。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    本议案需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过后实施。

三、备查文件：

    1、公司第四届监事会第二十一次会议决议

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特此公告。

                 葵花药业集团股份有限公司
                           监事会
                       2023 年 12 月 8 日




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