证券代码：002737          证券简称：葵花药业         公告编号：2023-053




                    葵花药业集团股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

   （一）会议的召开情况

    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14 时；
    （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月
26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司 1 楼会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长关玉秀女士
    6、会议通知于 2023 年 12 月 9 日刊登于《证券日报》、《上海证券报》

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及巨潮资讯网。
   本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》
的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    参加本次会议的股东及股东授权代表共有 21 名，代表股份 299,683,906 股，
占公司总股本的 51.3157%，占公司有表决权股份总数的 51.6483%。其中：
    参加现场投票表决的股东及股东授权代表 9 名，代表股份 293,052,092 股，
占公司总股本的 50.1802%，占公司有表决权股份总数的 50.5053%；
    通过网络投票的股东 12 名，代表股份 6,631,814 股，占公司总股本的
1.1356%，占公司有表决权股份总数的 1.1429%；
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 19 名，拥有及代表的股份
为 10,483,906 股，占公司总股本的 1.7952%，占公司有表决权股份总数的
1.8068%；
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京市
天元律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

   本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决
通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决情况：同意 299,044,406 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.7866％；反对 616,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.2057％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份的 0.0076％。该议案获得通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 9,844,406 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.9002％；
反对 616,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 5.8814％；弃权
                                   2
22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 0.2184％。

    （二）审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

    表决情况：同意 296,599,710 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 98.9708％；反对 3,080,796 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
1.0280％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份的 0.0011％。该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
   2、见证律师姓名：王力、鲁璐
   3、见证意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。

四、备查文件

    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议
    2、律师事务所出具的法律意见书

    特此公告。



                                               葵花药业集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 12 月 26 日




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