股票代码：002747          股票简称：埃斯顿         公告编号：2023-085号



                   南京埃斯顿自动化股份有限公司

                 第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月
26 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以通讯表决方式
召开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》
的规定。经审议，通过如下议案：

    一、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，
结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《监事会议事规则》相关条款进行了
修订，修订对照表详见附件 1。

    修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。




    备查文件：

    1、公司第五届监事会第四次会议决议


                                    1
2、深圳证券交易所要求的其他文件




特此公告。




                                  南京埃斯顿自动化股份有限公司

                                           监   事   会

                                        2023 年 12 月 27 日




                              2
附件 1：修订对照表
序
                        原条款                               修订后条款
号
     第四条 定期会议的提案                      第四条 定期会议的提案
     在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事   在发出召开监事会定期会议的通知之前，监
     会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至   事会办公室应当向全体监事征集会议提案，
 1   少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集   并可以向公司员工征求意见。在征集提案和
     提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监   征求意见时，监事会办公室应当说明监事会
     事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人   重在对公司规范运作和董事、高级管理人员
     员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
     第七条 会议通知                            第七条 会议通知
     召开监事会定期会议和临时会议，监事会办     召开监事会定期会议和临时会议，监事会
     公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会     办公室应当分别提前十日和三日将会议通
     印章的书面会议通知，通过直接送达、传       知，通过直接送达、传真、电子邮件或者
     真、电子邮件或者其他方式，提交全体监       其他方式，提交全体监事。非直接送达
 2   事。非直接送达的，还应当通过电话进行确     的，还应当通过电话进行确认并做相应记
     认并做相应记录。                           录。
     情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议       情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议
     的，可以随时通过口头或者电话等方式发出     的，可以随时通过口头或者电话等方式发
     会议通知，但召集人应当在会议上作出说       出会议通知，但召集人应当在会议上作出
     明。                                       说明。
     第九条 会议召开方式                        第九条 会议召开方式
     监事会会议以现场方式召开。                 监事会会议以现场方式召开。
     特殊情况下，监事会会议可以通讯方式进行     特殊情况下，监事会会议可以通讯方式进
     表决，但监事会召集人（会议主持人）应当     行表决，但监事会召集人（会议主持人）
 3   向与会监事说明具体情况。在通讯表决时，     应当向与会监事说明具体情况。在通讯表
     监事应当将其对审议事项的书面意见和投票     决时，监事应当将其对审议事项的书面意
     意向在签字确认后传真至监事会办公室。监     见和投票意向在签字确认后通过传真、电
     事不应当只写明投票意见而不表达其书面意     子邮件、邮寄等方式递交至监事会办公
     见或者投票理由。                           室。
                                                第十二条 监事会决议
     第十二条 监事会决议
                                                监事会会议的表决实行一人一票，以记名
     监事会会议的表决实行一人一票，以举手和
                                                和书面方式进行。
     通讯等方式进行。
                                                监事的表决意向分为同意、反对和弃权。
     监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与
                                                与会监事应当从上述意向中选择其一，未
     会监事应当从上述意向中选择其一，未做选
 4                                              做选择或者同时选择两个以上意向的，会
     择或者同时选择两个以上意向的，会议主持
                                                议主持人应当要求该监事重新选择，拒不
     人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，
                                                选择的，视为弃权；中途离开会场不回而
     视为弃权；中途离开会场不回而未做选择
                                                未做选择的，视为弃权。
     的，视为弃权。
                                                监事会形成决议应当全体监事过半数同
     监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
                                                意。




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