证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2023-040 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
3、本次股东大会议案 6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 9 日上午
9:15-9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 9 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号
3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长颜亚奇
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
1
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
出席会议的股 其中
会议出席情况 东及股东授权 出席现场会议的股东 以网络投票方式
委托代表 及股东授权委托代表 参加会议的股东
人数 15 11 4
代表股份数（股） 255,795,760 255,132,713 663,047
占公司有表决权股
58.7412% 58.5889% 0.1523%
份总数的比例（%）
2、公司董事、监事和董事会秘书出席股东大会，公司高级管理人员、北京市
康达律师事务所鉴证律师列席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决
议：
（一）关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（二）关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（三）关于 2022 年年度报告及摘要的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
2
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（四）关于《2022 年度财务决算报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（五）关于《2023 年度财务预算报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623300 0.2437% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（六）关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,556,389 98.7821% 623,300 1.2179% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（七）关于《募集资金 2022 年度存放与使用情况报告》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,556,389 98.7821% 623,300 1.2179% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
3
的过半数，议案获得通过。
（八）关于《2022 年度利润分配方案》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,556,389 98.7821% 623,300 1.2179% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（九）关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,556,389 98.7821% 623,300 1.2179% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（十）关于拟聘任会计师事务所的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,556,389 98.7821% 623,300 1.2179% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（十一）关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
本议案关联方何颉、何鹏、陈曦、庄万福、李培伟、李汝、颜铭、颜小燕回避
表决，其所持表决权股份数量合计为 30,177,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 11.83%。
本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
4
股数 比例 股数 比例 股数 比例
224,995,360 99.7237% 623,300 0.2763% - 0.0000%
其中：中小股东表决情况
22,994,415 97.3609% 623,300 2.6391% - 0.0000%
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
（十二）关于增加关联交易的议案
本 议 案关联方 颜昌绪、颜亚奇 回避表决，其 所持表决权股份数量合计为
202,000,945 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 79.17%。
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
53,171,515 98.8413% 623,300 1.1587% - 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,556,389 98.7821% 623,300 1.2179% - 0.0000%
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的过半数，议案获得通过。
（十三）关于修订和制定部分公司治理制度的议案
1、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
3、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
5、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
6、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
7、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
6
8、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
9、关于修订公司《理财产品管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
10、关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
11、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
12、关于修订公司《存货管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
7
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
13、关于修订公司《固定资产管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
14、关于修订公司《融资管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
15、关于修订公司《应收账款管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（十四）关于修改《公司章程》的议案
本议案为特别决议，表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
255,172,460 99.7563% 623,300 0.2437% - 0.0000%
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
8
2、见证律师姓名：蒋广辉、胡飚
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，
本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司 2022 年股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
9
