证券代码：002749                   证券简称：国光股份             公告编号：2023-057 号

债券代码：128123                  债券简称：国光转债



                      四川国光农化股份有限公司
                  第五届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

     四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
通知于 2023 年 7 月 26 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 7 日在龙泉办公区
会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议
由监事会主席刘刚先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。

     二、监事会会议审议情况

     本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
     （一）关于 2023 年半年度报告及摘要的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见指定信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
    （二）关于《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况报告》的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》详见指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                               四川国光农化股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 8 日