证券代码：002752             证券简称：昇兴股份         公告编号：2023-047




                      昇兴集团股份有限公司

            第四届董事会第四十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议

于 2023 年 5 月 10 日以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召

集，会议通知已于 2023 年 5 月 8 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董

事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本

次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司

章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》，表决结果为：7 票

赞成；0 票反对；0 票弃权。

    该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn）的《关于公

司对外投资设立子公司的公告》。


    备查文件
    《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》


    特此公告。


                                              昇兴集团股份有限公司董事会
                                                   2023 年 5 月 11 日