证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2023-035
债券代码：127059 债券简称：永东转 2
山西永东化工股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 5 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 24 日上午 9:15 至 2023
年 5 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议
室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事张巍（公司董事长刘东杰因工作原因无法参加本次会议，
经公司半数以上董事推举，公司本次会议由董事张巍主持）
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 15 人，代表的股份
总数为 185,859,200 股，占截至 2023 年 5 月 18 日公司股份总数的 49.4722％。
其中：（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 0 人，
代表股份 0 股，占截至 2023 年 5 月 18 日公司股份总数的 0%；（2）通过网络投
票的股东共计 15 人，代表股份 185,859,200 股，占截至 2023 年 5 月 18 日公司
股份总数的 49.4722％。
参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市
公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东及其一致行动人（下同）】情况：本次股东大会参加投票的中小股东
（包括股东代理人）共计 11 人（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 11
人），代表的股份总数为 5,296,700 股，占截至 2023 年 5 月 18 日公司股份总
数的 1.4099％。
2、在本次股东大会中，除因特殊情况并书面请假外，出席或列席现场会议
的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及独立董事，部分董事以视频
方式参会。北京德恒律师事务所谈俊先生、康竟之女士列席了本次股东大会，
并对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决
结果如下：
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表 决 情 况 ： 同 意 185,686,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9070％；反对 172,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,123,900 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 96.7376％；反对 172,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.2624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表 决 情 况 ： 同 意 185,686,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9070％；反对 172,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,123,900 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 96.7376％；反对 172,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.2624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》
表 决 情 况 ： 同 意 185,686,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9070％；反对 172,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,123,900 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 96.7376％；反对 172,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.2624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表 决 情 况 ： 同 意 185,686,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9070％；反对 172,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,123,900 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 96.7376％；反对 172,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.2624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 185,736,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9339％；反对 122,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0661％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,173,800 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 97.6797％；反对 122,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
2.3203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 185,686,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9070％；反对 172,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,123,900 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 96.7376％；反对 172,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.2624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 185,686,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9070％；反对 172,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,123,900 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 96.7376％；反对 172,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.2624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 185,686,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9070％；反对 172,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,123,900 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 96.7376％；反对 172,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.2624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于监事 2022 年度薪酬的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 185,686,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9070％；反对 172,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,123,900 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 96.7376％；反对 172,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.2624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度
及授权董事会办理相关授信手续的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 185,686,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9070％；反对 172,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,123,900 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 96.7376％；反对 172,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.2624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 185,686,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9070％；反对 172,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,123,900 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 96.7376％；反对 172,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.2624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
出席本次股东大会的股东均与本议案不存在关联关系，无需回避表决。
12、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 185,686,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9070％；反对 172,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,123,900 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 96.7376％；反对 172,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.2624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 185,686,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9070％；反对 172,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,123,900 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 96.7376％；反对 172,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.2624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过《关于制定<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报
规划>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 185,686,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9070％；反对 172,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,123,900 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 96.7376％；反对 172,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.2624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
15、审议通过《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的
议案》
表 决 情 况 ： 同 意 185,686,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9070％；反对 172,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,123,900 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 96.7376％；反对 172,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.2624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
律师姓名：谈俊、康竟之
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等相关
现行法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会
决议合法有效。
五、备查文件
1、山西永东化工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于山西永东化工股份有限公司 2022 年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十四日
