证券代码：002765             证券简称：蓝黛科技            公告编号：2023-052



                     蓝黛科技集团股份有限公司
              第四届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会
议通知于 2023 年 06 月 22 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发
出，会议于 2023 年 06 月 25 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼
506 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，其中现场出席会议董事 4 名，通讯方式出席会议董事 5 名；公司全体监事及高
级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、
召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规
定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过决议如下：

    一、审议通过了《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签署<
工业项目投资合同>的议案》

    根据公司发展战略规划，公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会于
2023年06月25日签署了《工业项目投资合同》。该投资合同涉及的项目名称为“新
能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃制造项目”，项目计划总投资20亿元，拟由公司
全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司、公司全资孙公司重庆宣宇光电科技有限公
司分别作为新能源汽车零部件制造项目、触控屏盖板玻璃制造项目的实施主体。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该项目投
资合同事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目投资合
同>的公告》（公告编号：2023-053）于 2023 年 06 月 26 日登载于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2023 年 07 月 12 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2023 年
第二次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司董事会关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-054）于 2023 年 06 月 26 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

    1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                             蓝黛科技集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 06 月 25 日