蓝黛科技：第五届董事会第三次会议决议公告2023-11-15
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-096
蓝黛科技集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通
知于 2023 年 11 月 10 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级
管理人员发出，会议于 2023 年 11 月 14 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号
公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 1 名，通讯方式出席会议董事 8 名；公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本
次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司
章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市
规则（2023 年 08 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公
司章程》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-097）于 2023 年 11 月 15 日
登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司章程》修订稿于 2023 年 11
月 15 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
《公司董事会议事规则》修订稿全文于 2023 年 11 月 15 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
《公司独立董事工作制度》修订稿全文于 2023 年 11 月 15 日登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》全文于 2023 年 11 月 15 日登载
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于修订<公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》全文于 2023 年 11
月 15 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，上市公司应建立
独立董事专门会议机制。为落实有关要求，制定了《公司独立董事专门会议工作制
度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司独立董事专门会议工作制度》全文于 2023 年 11 月 15 日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2023 年 11 月 30 日下午 14:50 在公司办公楼 506 会议室召开公
司 2023 年第六次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司董事会关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-098）于 2023 年 11 月 15 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 14 日
