证券代码：002766            证券简称：索菱股份           公告编号：2023-058

                       深圳市索菱实业股份有限公司

                  2023 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况：

    （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）下午 14：

30；网络投票日期和时间：2023 年 11 月 7 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 7 日

9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票的开始时间为 2023 年 11 月 7 日 9：15，结束时间为 2023 年 11 月 7 日 15：00。

    （2）会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金

融中心 B 栋 36 楼会议室。

    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

    （4）会议召集人：公司董事会

    （5）现场会议主持人：董事长盛家方先生

    （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况：

    出席本次会议的股东共 17 人，代表有效表决权的股份总计 300,863,053 股，占公司

有表决权股份总数的 35.4218%，其中：

    （1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有效表决权的股份总计

194,634,496 股，占公司有表决权股份总数的 22.9151%；

    （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 14 人，代表有表决权的股份
106,228,557 股，占公司有表决权股份总数的 12.5067%。

    公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

    广东法民律师事务所派律师黄金杰、王兵到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下

议案：

    1、审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其

摘要的议案》

    现场表决情况：同意 194,634,496 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意

105,998,557 股；反对 230,000 股；弃权 0 股。

    表决结果：同意 300,633,053 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.9236%；反

对 230,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0764%；弃权 0 股，占出席会议所有

股东所持股份的 0.0000％。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的

2/3 以上通过。

    其中，中小股东总表决情况：同意 4,486,600 股，占出席会议的中小股股东所持股

份的 95.1236％；反对 230,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.8764％；弃权

0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理

办法>的议案》

    现场表决情况：同意 194,634,496 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意

105,998,557 股；反对 230,000 股；弃权 0 股。

    表决结果：同意 300,633,053 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.9236%；反

对 230,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0764%；弃权 0 股，占出席会议所有

股东所持股份的 0.0000％。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的

2/3 以上通过。

    其中，中小股东总表决情况：同意 4,486,600 股，占出席会议的中小股股东所持股

份的 95.1236％；反对 230,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.8764％；弃权

0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计

划相关事宜的议案》

    现场表决情况：同意 194,634,496 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意

105,998,557 股；反对 230,000 股；弃权 0 股。

    表决结果：同意 300,633,053 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.9236%；反

对 230,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0764%；弃权 0 股，占出席会议所有

股东所持股份的 0.0000％。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的

2/3 以上通过。

    其中，中小股东总表决情况：同意 4,486,600 股，占出席会议的中小股股东所持股

份的 95.1236％；反对 230,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.8764％；弃权

0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    广东法民律师事务所王兵律师、黄金杰律师出席了本次会议，并出具了《广东法民

律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会见证之法律

意见书》，认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；

提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无临时提案；本次股东大会

的表决程序及表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

    2、《广东法民律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年第三次临时股

东大会见证之法律意见书》。

    特此公告。

                                               深圳市索菱实业股份有限公司董事会

                                                      2023 年 11 月 8 日