证券代码：002766            证券简称：索菱股份          公告编号：2023-060

                       深圳市索菱实业股份有限公司

                     第五届监事会第八次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 11 月 22
日上午以通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由监
事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关
规定。

    经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向激励对
象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。

    监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，
公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司《2023 年限制性股票与股票期权
激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予激励对象具备
《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件
规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。公司确定的本激
励计划的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划》及其摘要中有关授予
日的相关规定。

    本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 11 月 22 日
为首次授予日，以 2.60 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 17 名激励对象
授予限制性股票 855.00 万股，以 5.19 元/份的行权价格向符合首次授予条件的 8
名激励对象授予股票期权 185.00 万份。

    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期
权的公告》（公告编号：2023-061）。

    特此公告。



                                            深圳市索菱实业股份有限公司

                                                                  监事会

                                                     2023 年 11 月 23 日