证券代码：002766           证券简称：索菱股份       公告编号：2023-065

                      深圳市索菱实业股份有限公司

                    关于总裁变更及聘任副总裁的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    因深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)工作调整，盛家方先生

申请辞去公司总裁职务，公司董事会于 2023 年 11 月 22 日收到公司董事长兼总

裁盛家方先生提交的书面辞职申请。辞职后,盛家方先生仍将继续担任公司董事

长、第五届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《公司章

程》等有关规定，盛家方先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告

披露日，盛家方先生持有公司股票 1,800,400 股（其中尚未解除限售的限制性股

票 1,080,000 股），占公司总股本的 0.21%，不存在应当履行而未履行的承诺事

项。盛家方先生辞职后将继续遵守权益变动等相关法律法规的规定。

    盛家方先生在担任公司总裁职务期间勤勉尽责，公司对盛家方先生在任职期

间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

    为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，

经公司董事长盛家方先生提名，董事会提名委员会审查，并经公司 2023 年 11 月

22 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，聘任白新平先生为公司总经理

（总裁）（简历详见附件），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满

为止。

    根据《公司章程》第八条规定：总经理（总裁）为公司的法定代表人。公司

拟将法定代表人由盛家方先生变更为白新平先生，除变更法定代表人外，公司工
商登记的其他登记信息不变。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监管部门

登记为主。

    根据公司经营工作需要，经公司原总裁盛家方先生提名，董事会提名委员会

审查，并经公司 2023 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，

聘任向明先生、易建国先生、于英俊先生、赵晓明女士为公司副总裁（简历详见

附件），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。根据《公司

法》《上市公司治理准则》以及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相

关规定，参考行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际情况，经董事会薪酬与考

核委员会审议同意并提议，董事会同意公司副总裁的薪酬方案如下：基本年薪 80-

130 万元/年，根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放；

每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，可在上述薪酬标准上下浮动 50%

的范围内进行绩效考核，确定其实际薪酬。




    特此公告。


                                深圳市索菱实业股份有限公司董事会


                                            2023 年 11 月 23 日
附件：相关高级管理人员简历


    1.白新平，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子与通讯工

程专业硕士研究生。历任西安北方光电有限公司研究发展部设计师、研发部部长

助理、民用技术研究所所长，西光集团营销管理部副部长兼北京商务中心主任、

民品发展中心副主任、主任，北京远特科技股份有限公司副总经理、总经理，北

京四维图新集团副总裁兼四维智联科技有限公司副总裁、COO，北京满电出行科

技有限公司董事长，深圳市索菱实业股份有限公司董事长助理等职。曾受聘 TIAA

（车载信息服务产业应用联盟）副理事长、工信部“长风计划”智能网联专家等。

    截至目前，白新平先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员

及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职符合法律法规及其他相关的规定，

具备担任公司高级管理人员的资格和能力。经公司在中国执行信息公开网查询，

白新平先生不属于“失信被执行人”。

    2. 向明，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历

任建华建材（湖南）有限公司办事处经理兼市场主管、营销经理，建华建材（天

津）有限公司、建华建材（沧州）有限公司、汤始建华建材（上海）有限公司、

建华建材（嘉兴）有限公司营销经理，建华建材（天津）有限公司副总经理（全

面负责），深圳市索菱实业股份有限公司营销中心总监，上海三旗通信科技有限

公司总经理，现任深圳市索菱实业股份有限公司总裁办主任，上海三旗通信科技

有限公司董事长、总经理，上海旗旌科技有限公司执行董事。

    截至目前，向明先生持有公司尚未解除限售的股权激励限制性股票 540,000

股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其

任职符合法律法规及其他相关的规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

经公司在中国执行信息公开网查询，向明先生不属于“失信被执行人”。

    3.易建国，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，控制理论与控

制工程专业硕士研究生。历任中兴通讯股份有限公司手机事业部项目经理，上海

龙旗科技股份有限公司技术中心总经理，上海三旗通信科技有限公司项目管理部

总监、研发中心总经理、副总经理兼第一事业部总监。现任深圳市索菱实业股份

有限公司智能网联事业部总经理兼营销总监，西安龙飞网络科技有限公司执行董

事、总经理。

    截至目前，易建国先生持有公司股份 80,000 股，与公司董事、监事、高级管

理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职符合法律法规及其他相关的

规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。经公司在中国执行信息公开网

查询，易建国先生不属于“失信被执行人”。

    4.于英俊，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，模式识别与智

能系统专业硕士研究生。历任德尔福（中国）科技研发中心有限公司软件架构师，

伟世通亚太（上海）有限公司技术主管，中汽创智科技有限公司计算平台高级经

理，吉利路特斯科技有限公司计算平台研发总工程师，禾多科技自动驾驶计算平

台高级总监，现任深圳市索菱实业股份有限公司智能舱驾事业部总经理。

    截至目前，于英俊先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员

及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职符合法律法规及其他相关的规定，
具备担任公司高级管理人员的资格和能力。经公司在中国执行信息公开网查询，

于英俊先生不属于“失信被执行人”。

    5.赵晓明，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历

任德尔福派克电气系统有限公司产品工程经理、高级工程经理，安波福(中国)科

技研发中心有限公司高级项目经理，纵目科技（上海）有限公司项目管理总监，

深圳速腾聚创科技有限公司上海公司运营总监兼高级项目管理总监。

    截至目前，赵晓明女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员

及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职符合法律法规及其他相关的规定，

具备担任公司高级管理人员的资格和能力。经公司在中国执行信息公开网查询，

赵晓明女士不属于“失信被执行人”。