股票代码：002768         股票简称：国恩股份         公告编号：2023-028

                    青岛国恩科技股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董
事会第二次会议于 2023 年 7 月 26 日 15:30 在公司办公楼四楼会议室召开。本次
会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2023 年 7 月 19 日以专人
送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场和通讯相结合的方式召开，
应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人。公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于认购控股子公司东宝生物发行的可转换公司债券的议案》
    董事会同意公司以自有资金认购控股子公司包头东宝生物技术股份 有限公
司（股票代码：300239）发行的可转换公司债券。具体内容详见公司同日在《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于认购控股子公司东宝生物可转换公司债券的公告》（公告编号：
2023-029）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此决议。




                                         青岛国恩科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 7 月 27 日