证券代码：002775              证券简称：文科园林
                                                        公告编号：2023-111
债券代码：128127              债券简称：文科转债



                     深圳文科园林股份有限公司
            第五届董事会第二十三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议通知于2023年12月11日以邮件的形式发出，会议于2023年12月12日以现场
结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董
事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国
公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的 规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于控股子公司收购佛山市晟世晖能光伏发电科技有限公司
及中山市晟迪新能源科技有限公司 100%股权的议案》

    《关于控股子公司收购佛山市晟世晖能光伏发电科技有限公司及中 山市晟
迪新能源科技有限公司100%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《 中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

     三、备查文件

    第五届董事会第二十三次会议决议

    特此公告。


                                           深圳文科园林股份有限公司董事会
                                              二〇二三年十二月十四日



                                       1