证券代码：002778           证券简称：中晟高科            公告编号：2023-026



                   江苏中晟高科环境股份有限公司
            第九届监事会第二次会议决议公告的更正公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25
日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 《第九 届监事会第二次会 议决议公
告》（公告编号：2023-014）。经事后核对，发现有遗漏，现更正如下：


更正前：

    《关于会计政策变更的议案》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告！


更正后：

    《关于会计政策变更的议案》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

    表决结果：同意：   3   票；反对：   0   票；弃权：   0   票。

    监事会认为：2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司目前的实际
情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正
常运行。同意公司 2022 年度利润分配预案。
   本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》全文请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



   特此公告！
附件：更正后的公告
                     江苏中晟高科环境股份有限公司
            第九届监事会第二次会议决议公告(更正后)


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2023 年 4 月 14 日以邮件和电话的方式向全体监事发出召开第九届监事会第二
次会议通知，会议于 2023 年 4 月 24 日上午 9:00 以现场方式在江苏省宜兴市
徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室召开。会议由杨惠芳女士主持，应出席
会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限
公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2022 年度报告全文及其摘要》的议案
    经核查，监事会认为董事会编制和审核江苏中晟高科环境股份有限公司
2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意：   3   票；反对：   0   票；弃权：   0   票。
    《2022 年度报告全文及其摘要》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：同意：   3   票；反对：   0   票；弃权：   0   票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》的议案
    表决结果：同意：   3   票；反对：   0   票；弃权：   0   票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    《 2022   年 度 财 务 决 算 报 告 》 请 参 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落
实自查表）》的议案

    表决结果：同意：   3    票；反对：   0   票；弃权：   0   票。
    监事会认为：董事会出具的 2022 年度内部控制自我评价报告（附：内部控
制规则落实自查表）》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较
为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有
关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环
节中得到了持续和严格的执行。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    《2022 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》全
文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    5、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2023 年度审计工作的议案》


       表决结果：同意：     3   票；反对： 0    票；弃权：    0   票。


    监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度
审计工作的财务审计机构，在审计工作过程中，勤勉尽责、细致严谨。为公司
出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    《关于公司续聘会计师事务所的公告》请参见证券时报、中国证券报及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意：   3    票；反对： 0     票；弃权：   0   票。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释第

15 号》（财会[2021]35 号）、《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31

号)进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情
形，公司监事会同意本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的议案》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

    表决结果：同意：   3   票；反对：    0   票；弃权：    0   票。

    监事会认为：2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司目前的实际
情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正
常运行。同意公司 2022 年度利润分配预案。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》全文请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告！


    备查文件


     1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                        江苏中晟高科环境股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 24 日