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证券代码：002780                  证券简称：三夫户外                   公告编号：2023-044

                        北京三夫户外用品股份有限公司
                   第四届董事会第二十五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、     董事会会议召开情况

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日以电子邮件方式向
全体董事发出召开第四届董事会第二十五次会议通知，会议于2023年7月5日以现场结合通讯
方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；其中张恒先生现场
参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。

    二、     董事会会议审议情况

    （一）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于向银行申请授信额度及公司、实
际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决

    经审核，董事会认为：公司向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构
提供反担保暨关联交易事项，是为满足公司日常经营及业务发展需要，增强经营效率和盈利
能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及
全体股东利益。因此，同意公司向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构
提供反担保暨关联交易事项。

    《关于向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交
易的公告》、独立董事发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、     备查文件

    1. 公司第四届董事会第二十五次会议决议
    2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。
                                                       北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                                      二〇二三年七月六日


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