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证券代码：002780                证券简称：三夫户外                    公告编号:2023-051

                      北京三夫户外用品股份有限公司
                   第四届监事会第二十一次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、   监事会会议召开情况

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 24 日以通讯和电子
邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十一次会议通知，会议于 2023 年 7 月 26 日
以通讯方式召开。根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，如情况紧急，需要尽快
召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在
会议上作出说明。

    本次会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；全体监事均
以通讯方式参加会议。公司在会议上就监事会临时会议的紧急召集做了说明。会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、   监事会会议审议情况

    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于向银行申请授信额度及公司、
实际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构
提供反担保暨关联交易事项的审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司向银行申请授信额
度及公司、实际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交易事项。

    三、   备查文件

    1. 公司第四届监事会第二十一次会议决议


    特此公告。
                                                      北京三夫户外用品股份有限公司监事会
                                                                 二〇二三年七月二十七日




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