运动快乐梦想


证券代码：002780                      证券简称：三夫户外                     公告编号：2023-054

                          北京三夫户外用品股份有限公司
                     第四届董事会第二十七次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。

    一、     董事会会议召开情况

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日以电子邮件方式
向全体董事发出召开第四届董事会第二十七次会议通知，会议于2023年8月1日以现场结合通
讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；其中孙雷先生现
场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。

    二、     董事会会议审议情况

     （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于全资子公司拟增资引入投资者暨
公司放弃优先认缴出资权与Klttermusen AB签署合资公司框架协议的议案》

    董事会认为：公司与Klttermusen AB成立合资公司，长期深度合作，双方将聚焦投入资
源，从产品研发、市场营销、渠道布局方面发力，推动klattermusen品牌在中国更快速发展，
从中长期看将对公司业绩产生积极影响。

    《关于全资子公司拟增资引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权与Klttermusen AB签署
合 资 公 司 框 架 协 议 的 公 告 》、 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 ， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     （二）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为控股子公司向银行申请授信提
供担保的议案》

    董事会认为：公司为控股子公司成都悉乐生态农业有限公司向银行申请授信提供担保事
项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定。成都悉乐生态农业有限公司经营状况良
好，公司对其有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司
持续经营能力。

    《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》内容详见巨潮资讯网


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（www.cninfo.com.cn）。

    三、   备查文件

    1. 公司第四届董事会第二十七次会议决议
    2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

    特此公告。



                                                    北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                                   二〇二三年八月二日




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