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证券代码：002780                证券简称：三夫户外                    公告编号:2023-055

                      北京三夫户外用品股份有限公司
                   第四届监事会第二十二次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、   监事会会议召开情况

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 26 日以电子邮件方
式向全体监事发出召开第四届监事会第二十二次会议通知，会议于 2023 年 8 月 1 日以现场结
合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其
中徐晓燕女士、许瑞燕女士以通讯方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、   监事会会议审议情况

    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于全资子公司拟增资引入投资者
暨公司放弃优先认缴出资权与 Klttermusen AB 签署合资公司框架协议的议案》
    监事会认为：公司全资子公司拟增资引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权与
Klttermusen AB 签署合资公司框架协议事项，审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司全
资子公司拟增资引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权与 Klttermusen AB 签署合资公司框
架协议事项。

    三、   备查文件

    1. 公司第四届监事会第二十二次会议决议


    特此公告。


                                                      北京三夫户外用品股份有限公司监事会
                                                                     二〇二三年八月二日




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