运动快乐梦想


证券代码：002780                 证券简称：三夫户外               公告编号:2023-060

                          北京三夫户外用品股份有限公司
                   第四届监事会第二十三次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、   监事会会议召开情况

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件方
式向全体监事发出召开第四届监事会第二十三次会议通知，会议于 2023 年 8 月 13 日以现场
结合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
其中许瑞燕女士以通讯方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、   监事会会议审议情况

    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2023 年半年度报告全文及其
<摘要>的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年半年度报告全文及其<摘要>》所载信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年半年度报告全文及其<摘要>》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告>的议案》
    监事会认为：公司董事会出具的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公
司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，
募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2023 年半年度公司募集资金
存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
    《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京三夫户外用品股份有限
公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》


                                  第 1 页   共 2 页
                                                                          运动快乐梦想


    监事会认为：根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司就
截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况编制了《北京三夫户外用品股份有限公司前
次募集资金使用情况专项报告》。该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出
具《北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    《关于前次募集资金使用情况专项报告的公告》、审计机构出具的鉴证报告，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、   备查文件

    1. 公司第四届监事会第二十三次会议决议


    特此公告。


                                                      北京三夫户外用品股份有限公司监事会
                                                                   二〇二三年八月十五日




                                  第 2 页   共 2 页