证券代码：002783         证券简称：凯龙股份           公告编号：2023-045


                湖北凯龙化工集团股份有限公司
               关于拟对外投资设立子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    为响应国家双碳政策，实现企业节能降耗的需求，湖北凯龙化工集团股份有
限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）拟与宁波欧达光电有限公司（以下简称
“欧达光电”）、浙江晶昇新能源有限公司（以下简称“晶昇新能源）、荆门市吉鑫
物业管理有限公司（以下简称“吉鑫物业”）共同出资设立湖北凯瑞新能源有限公
司（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“凯瑞新能
源”），在湖北省荆门市实施凯龙股份整区分布式光伏项目，分布式光伏项目拟
建光伏装机规模 13.01MWp。凯瑞新能源注册资本为人民币 5,000 万元，其中凯
龙股份以自有资金出资 2,850 万元，占注册资本的 57%，欧达光电、晶昇新能源、
吉鑫物业分别以现金形式出资 950 万元、700 万元和 500 万元，分别占注册资本
的 19%、14%和 10%。

    本次对外投资已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，无须提交股
东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、合作方基本情况

    1、宁波欧达光电有限公司

    统一社会信用代码：91330204688011575G

    类型：有限责任公司

    住所：浙江省宁波市江北区海川路 136 号 1-1
      法定代表人：张鸿雁

      注册资本：10,000 万人民币

      经营范围：电子配件、光伏发电设备、太阳能电池板的制造、加工、批发、
零售；灯具组装、批发；光伏材料的批发、零售；太阳能光伏发电项目建设开发、
维护、技术咨询；光伏发电系统的研发、设计、安装；自营和代理各类商品和技
术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

      欧达光电与公司不存在关联关系，欧达光电的股东、出资额及出资比例如下：

 序号                    股     东               出资额（万元）   出资比例

  1        鸿旭股权投资（浙江自贸区）有限公司        8,500         85.00%

  2                      张鸿雁                      1,050         10.50%

  3                      谢小两                       450           4.50%

                    小     计                        10,000        100.00%


      2、浙江晶昇新能源有限公司

      统一社会信用代码：91330481MA7JCHA7XH

      类型：有限责任公司

      住所：浙江省嘉兴市海宁市硖石街道金钻商业中心 2 幢 10 层 1019 室（自主
申报）

      法定代表人：祁殳新

      注册资本：1,000 万人民币

      经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备
及元器件销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；纺织专用设备销售；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；
货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。

      晶昇新能源与公司不存在关联关系，晶昇新能源的股东、出资额及出资比例
如下：

   序号                    股东              出资额（万元）      出资比例

    1                     吴俞中                      350         35.00%

    2                      车对                       300         30.00%

    3                     陈荣兴                      250         25.00%

    4                     祁殳新                      100         10.00%

                 小       计                      1,000          100.00%


    3、荆门市吉鑫物业管理有限公司

    统一社会信用代码：91420800MA495HAK3A

    类型：有限责任公司

    住所：荆门市东宝区泉口路 20 号

    法定代表人：王小红

    注册资本：600 万人民币

    经营范围：物业管理，地基基础工程，消防设施工程，防水防腐保温工
程，钢结构工程，建筑装修装饰工程，建筑机电安装工程，城市及道路照明工
程，公路路基工程，水利水电机电安装工程，环保工程，建筑劳务分包，工程
监理服务，工程造价咨询，水电费代缴服务，水力发电，住宿，餐饮服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    吉鑫物业为公司的控股子公司，吉鑫物业的股东、出资额及出资比例如下：

  序号                   股东              出资额（万元）     出资比例

    1       湖北凯龙化工集团股份有限公司        420           70.00%

    2                    王小红                 110           18.33%

    3                     王军                   10            1.67%

    4                    刘宏宇                  10            1.67%

    5                    王安民                  10            1.67%

    6                    王琪翔                  10            1.67%
    7                      杨晗                    10          1.67%

    8                     雷克明                   10          1.67%

    9                     邓久兵                   10          1.67%

                   小     计                      600         100.00%


    经查询，上述合作各方均不是失信被执行人。

    三、投资标的的基本情况

    公司名称：湖北凯瑞新能源有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理
部门核准结果为准）

    公司类型：有限责任公司

    注册地址：湖北省荆门市

    注册资本：5,000 万元人民币

    经营范围：太阳能的开发、销售、技术咨询与服务；太阳能发电的开发、
建设、生产销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；太阳能技术的研
发、设计及应用。

    股权结构如下：

  序号                    股东               出资额（万元）   出资比例

    1       湖北凯龙化工集团股份有限公司         2,850        57.00%

    2              宁波欧达光电有限公司           950         19.00%

    3          浙江晶昇新能源有限公司             700         14.00%

    4        荆门市吉鑫物业管理有限公司           500         10.00%

                   小     计                     5,000        100.00%


    所有股东均以货币形式出资，在凯瑞新能源注册成立后 5 个工作日内缴纳
5%的出资额，剩余出资额的缴纳按凯瑞新能源的资金需求同比例进行出资（以
凯瑞新能源出具的履行出资义务的通知为准）。

    四、对外投资合同的主要内容
    （1）合作内容

    ①凯瑞新能源不设董事会，设执行董事一名，由凯龙股份推荐经凯瑞新能源
股东会选举产生。

    ②凯瑞新能源不设监事会，设监事两名，由欧达光电和晶昇新能源各推荐一
名经凯瑞新能源股东会选举产生。

    ③凯瑞新能源按照《公司法》、公司章程和其它相关法律法规的要求规范运
营；凯龙股份、欧达光电、晶昇新能源及吉鑫物业按照《公司法》、公司章程和
相关法律法规的要求履行各自的责任和义务，享有各自的权利和利益。

    （2）权利和义务

    ①凯龙股份、欧达光电、晶昇新能源和吉鑫物业在凯瑞新能源注册成立后 5
个工作日内缴纳 5%的出资额，剩余出资额的缴纳按凯瑞新能源的资金需求进行
出资（以凯瑞新能源出具的履行出资义务的通知为准）。

    ②凯瑞新能源成立后，同等条件下，涉及凯瑞新能源工程建设服务合同供应
商的选择，欧达光电和晶昇新能源具有优先权。

    ③凯龙股份、欧达光电、晶昇新能源和吉鑫物业按实缴出资比例分配凯瑞新
能源的经营收益。

    ④凯龙股份、欧达光电、晶昇新能源和吉鑫物业对凯瑞新能源的财务状况有
监督审计权，凯瑞新能源有义务向股东提供财务报告。

    （3）未来经营管理之约定

    ①凯瑞新能源在生产经营中严格执行国家税收政策，依法依规，照章纳税。

    ②凯瑞新能源执行凯龙股份的内控制度，接受凯龙股份内控制度的管理，并
按凯龙股份内控制度管理要求制定其内控制度，严格按内控制度执行（包括但不
限于会计政策、会计核算及财务管理、资金池管理、薪酬福利管理、人力资源管
理、安全管理、环保管理等）。

    （4）退出机制

    自凯龙股份、欧达光电、晶昇新能源和吉鑫物业签订本协议之日起五年内，
各方不得将其持有凯瑞新能源的股权进行转让或实施抵押、质押、担保等导致权
利受到限制的行为；本协议生效满 5 年后确需转让股权的，需书面提前通知其他
股东并得到书面认可，在同等条件下，其他股东有优先购买权。

 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

   1、对外投资的目的

   公司本次投资设立凯瑞新能源，既为响应国家之双碳政策，也为满足企业
节能降耗之需求，同时也有利于公司开辟发展新能源领域，具有显著的能源、
环保和经济效益，符合公司的发展战略和股东的利益。

   2、存在的风险

    公司本次投资设立凯瑞新能源，可能存在公司管理、资源配置、财务管理
等经营风险，合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制
度等方式提升自身规范化管理水平，降低管理风险。

    后续相关事宜公司将根据深圳证券交易所相关法律法规的要求，及时履行
信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

    3、对公司的影响

    公司本次投资设立凯瑞新能源将全部以公司自有资金进行支付，不影响公
司正常运转。

    特此公告。




                                   湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                 2023年5月16日