证券代码：002783         证券简称：凯龙股份         公告编号：2023-048


                   湖北凯龙化工集团股份有限公司
             第八届董事会第二十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第八届董
事会第二十七次会议于2023年5月20日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出
通知，并于2023年5月21日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实
际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司最近三年及一
期关联交易的公告》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事邵兴祥、文正良、陈永涛、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲对本议案
回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补
充通知的议案》
    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2023年第二次

临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。

    特此公告。




                                    湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                2023年5月22日