证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－053
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2023年5月31日下午14:00
(2)网络投票时间：2023年5月31日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月31日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5
月31日09:15-15:00。
2、现场会议召开地点：
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉
口路20号)。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、会议主持人：董事长邵兴祥先生。
6、会议通知：公司于2023年5月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《湖北凯龙化工集团股份有限公
司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》；于2023年5月22日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《湖
北凯龙化工集团股份有限公司关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案暨
股东大会补充通知的公告》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限
公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共51人，代表股份134,771,169股，
占公司全部股份的34.4473％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共37人，代表股份120,486,621股，占公司
全部股份的30.7962%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东14人，代表股份
14,284,548股，占公司全部股份的3.6511%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东34人，代表股份
23,496,011股，占公司全部股份的6.0055%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,630,148股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.9266％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,473,511股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.9042％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
2、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，各子
议案的表决结果如下：
2.01发行股票的种类
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,630,148股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.9266％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,473,511股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.9042％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
2.02发行股票的面值
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
2.03发行方式和发行时间
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
2.04发行数量
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
2.05发行对象和认购方式
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
2.06发行价格和定价方式
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
2.07限售期安排
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
2.08上市地点
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
2.09募集资金用途
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
2.10发行前滚存的未分配利润安排
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
2.11本次发行决议的有效期
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
3、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
4、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数134,643,469股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.9052％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0167％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0781％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
6、审议通过《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
7、逐项审议通过《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的
议案》，各子议案的表决结果如下：
7.01关于与中荆投资控股集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的
议案
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
7.02关于与邵兴祥签订附条件生效的股份认购合同的议案
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
8、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报
措施及相关主体承诺的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数134,643,469股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.9052％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0167％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0781％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
9、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
A股股票相关事宜的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
11、审议通过《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数134,643,469股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.9052％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0167％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0781％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
12、审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数134,643,469股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.9052％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0167％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0781％。
13、审议通过了《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数30,630,148股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.9266％；反对票数22,500股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,473,511股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.9042％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市炜衡（深圳）律师事务所指派邓薇律师、石磊律师见
证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集程序、提出临时提案的
主体资格、提案程序和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资
格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的审议议案、表决程序和结果合法、
有效，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会
决议》合法、有效。
五、备查文件
1、湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京市炜衡（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2023
年第二次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 1 日
