证券代码：002783               证券简称：凯龙股份                 公告编号：2023-081


                     湖北凯龙化工集团股份有限公司
               第八届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
一次会议于 2023 年 9 月 21 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023
年 9 月 25 日以书面审议和通讯表决相结合方式召开，会议应参加表决的董事为
11 名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》

     《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》具体内容详见 2023 年 9 月 26
日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

     《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见 2023 年 9 月 26 日
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。




                               湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                          2023 年 9 月 26 日