湖北凯龙化工集团股份有限公司
                   董事会战略委员会工作条例
                              第一章 总 则

    第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展
规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的
质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、深
圳证券交易所业务规则及《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。

    第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期
发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

                              第二章 人员组成

    第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成，其中独立董事 2 名。

    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。

    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。

    第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。

    公司董事会办公室为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委员会日常工
作的联络、会议组织等。

                              第三章 职责权限

                                     1
   第八条 战略委员会的主要职责权限：

   （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

   （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并
提出建议；

   （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；

   （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

   （五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意
见；

   （六）董事会授权的其他事宜。

   第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

                            第四章 决策程序

   第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司

有关方面的资料：

   （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、
资本运作、资产经营等重大项目的背景资料，包括：项目内容介绍、项目初步
可行性研究报告、合作方基本情况介绍、项目实施基本过程与步骤、项目实施
的风险评估报告、与合作方签订的意向性文件以及战略委员会认为必要的其它

资料；

   （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

   （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及

可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

   （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正

式提案。

   第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨

                                  2
论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

                             第五章 议事规则

    第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 3 天通知全
体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委
员主持。

    战略委员会委员和投资评审小组组长可提议召开临时会议，战略委员会主
任委员应当自接到提议后7日内，召集并主持临时会议。主任委员不能履行职务
或不履行职务时，由另外一名独立董事委员召集和主持。

    第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权。

    委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并尽可能形成统一
意见。确实难以形成统一意见的，应在会议纪要中记载各项不同意见并作说明。

    会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。

    第十五条 投资评审小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司
董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

    第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。

    第十七条 战略委员会会议的召集、召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作条例的规定。

    第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。


                                  3
    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。

                               第六章 附 则

    第二十一条 本工作条例自董事会审议通过之日起实施。

    第二十二条 本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、中国证监
会规定、部门规章、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
的规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、行政法规、中国证监会规定、
深圳证券交易所业务规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家
有关法律、行政法规、部门规章、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定执行，公司董事会应立即修订。

    第二十三条 本工作条例解释权归属公司董事会。




                                   4