证券代码：002783             证券简称：凯龙股份      公告编号：2023－091


                  湖北凯龙化工集团股份有限公司
             第八届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三
次会议于 2023 年 12 月 5 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023
年 12 月 8 日以书面审议和通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，
实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《公司 2024 年度战略规划》

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

    修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     3、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

    《独立董事专门会议工作细则》具体内容详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                       1
     4、审议通过《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》

    修 订 后的 《独 立 董事 年报 工作 制 度》 具体 内容 详 见同 日巨 潮资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。


     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     5、审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作条例>的议案》

    修订后的《董事会审计委员会工作条例》具体内容详 见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     6、审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作条例>的议案》

    修订后的《董事会提名委员会工作条例》具体内容详 见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     7、审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》

    修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。


     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     8、审议通过《关于修改<董事会战略委员会工作条例>的议案》

    修订后的《董事会战略委员会工作条例》具体内容详 见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     9、审议通过《关于修改<计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度>
的议案》

    修订后的《计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度》具体内容详见
同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                      2
    10、审议通过《关于拟挂牌出让控股子公司贵州凯龙和兴危险货物运输公

司股权的议案》

    公司拟将所持有占控股子公司贵州凯龙和兴危险货物运输公司（以下简称
“凯龙和兴运输”）注册资本 51%的股权在武汉光谷联交所荆门产权交易有限公
司挂牌公开征集受让对象；本次股权转让挂牌价格为不低于资产评估结论，即公
司占凯 龙和 兴运 输注册 资本 51% 的股 权的 挂牌转 让价 格不 低于 84.41 万元
（165.51 万元×51%）；本次股权转让采取现金方式支付对价并按武汉光谷联交
所荆门产权交易有限公司相关规则实施。本次股权转让后将不会对公司的经营业
绩产生不利影响。董事会同意授权经理层组织实施。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请授信及融
资计划的议案》

    根据公司生产经营需要，2024 年度公司及控股子公司拟向相关金融机构申
请授信额度预计为 443,148.00 万元。同时公司及控股子公司可在以上各金融机构
年度综合授信余额内，根据融资进度安排选择办理承兑汇票、国内信用证、供应
链融资等业务。对于公司及控股子公司 2024 年度新增的并购贷款、项目贷款、
融资租赁等融资业务一事一议，单独审批。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    12、审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

    《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见同日《证券时报》
《中国证券报》上海证券报》证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2023 年 12
月 26 日 14:30 在公司办公楼一楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

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    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2023 年第三次
临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《第八届董事会第三十三次会议决议》。

    特此公告。



                                        湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                  2023 年 12 月 9 日




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