证券代码：002786          证券简称：银宝山新           公告编号：2023-060



               深圳市银宝山新科技股份有限公司
            第四届监事会第四十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十
二次会议于 2023 年 7 月 26 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体监事一致同
意，会议定于 2023 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事三名，
实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

    鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司将换届选举第五届监事会监事。经公司股东提名，被提名人同意，彭栩
女士、余文晖女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；自公司召开股东
大会选举通过之日起，任期三年，可连选连任。
    1.公司第五届监事会非职工代表监事候选人彭栩女士；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.公司第五届监事会非职工代表监事候选人余文晖女士；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》。
    经审议，监事会认为：公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金是公司根据目前募投项目的具体情况，综合考虑公司实际经营状况和未来
发展规划作出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率、缓解公司主营业务经
营和发展所需的资金压力，优化资源配置，降低公司财务成本，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东的合法权益。公司监事会同意本次终止募投项目并将
剩余募集资金永久补充流动资金事宜。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止募投项目并将该部分募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2023-069）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第四届监事会第四十二次会议决议
    特此公告


                                     深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会
                                                2023年7月28日