证券代码：002786           证券简称：银宝山新            公告编号：2023-078


               深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于选举董事长、副董事长及董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日
召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议
案》、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门
委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、选举第五届董事会董事长、副董事长
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第五届董事会选举贺飞先生为公司
第五届董事会董事长，选举胡作寰先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第
五届董事会。
    二、选举第五届董事会各专门委员会委员
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相
关规定，公司第五届董事会下四个专门委员会，分别为战略决策委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期同第五届董事会。
    本次选举完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成如下：
      专门委员会名称         召集人                 委员会委员

      战略决策委员会          贺飞          胡作寰、唐伟、兰培珍、刘守豹

        审计委员会           兰培珍                刘守豹、刘宏

        提名委员会           刘守豹                兰培珍、贺飞

     薪酬与考核委员会        伍晓宇                兰培珍、贺飞

    三、备查文件
    公司第五届董事会第一次会议决议
    特此公告
                                      深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                                  2023年8月22日
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