证券代码：002786          证券简称：银宝山新            公告编号：2023-091



               深圳市银宝山新科技股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2023 年 8 月 31 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致同意，
会议定于 2023 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事九名，实际
出席董事九名。会议由董事长贺飞先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
    本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
延期召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
    为进一步完善会议资料，公司董事会一致同意延期召开公司 2023 年第四次临
时股东大会，会议召开的时间由原定于 2023 年 9 月 7 日延期至 2023 年 9 月 12
日。股权登记日不变，仍为 2023 年 9 月 1 日，会议地点、会议召开方式、审议事
项及会议登记办法等其他事项均保持不变。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于延期召开
2023 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-092）、《关于召开 2023 年
第四次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2023-093）。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第三次会议决议
    特此公告
                                   深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 9 月 1 日

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