证券代码：002786           证券简称：银宝山新         公告编号：2023-092



                    深圳市银宝山新科技股份有限公司
         关于延期召开2023年第四次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四次临时
股东大会延期召开，会议召开的时间由原定于 2023 年 9 月 7 日延期至 2023 年 9
月 12 日。股权登记日不变，仍为 2023 年 9 月 1 日，会议地点、会议召开方式、
审议事项及会议登记办法等其他事项均保持不变。
       一、原定召开会议的基本情况
    1．会议届次：2023年第四次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    公司于2023年8月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开
2023年第四次临时股东大会的议案》，定于2023年9月7日召开2023年第四次临时股
东大会。
    3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月7日（星期四）14：00；
    （2）网络投票时间：2023年9月7日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2023年9月7日
9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2023年9月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
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    6．会议的股权登记日：2023年9月1日（星期五）。
    7．出席对象：
    （1）截至 2023 年 9 月 1 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东
大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出
席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：东莞市横沥镇湾区智造基地会议室。
    二、延期召开会议的原因
    因公司需补充完善会议资料，公司于 2023 年 9 月 1 日召开第五届董事会第三
次会议，审议通过了《关于延期召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。公司
董事会决定将原定于 2023 年 9 月 7 日召开的 2023 年第四次临时股东大会延期至
2023 年 9 月 12 日，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等
其他事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定。
    三、延期召开会议的基本情况
    1．会议届次：2023年第四次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    公司于2023年9月1日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于延期
召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司2023年第四次临时股东大会延期至
2023年9月12日召开。
    3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月12日（星期二）14：00；
    （2）网络投票时间：2023年9月12日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年9月12


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日9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午9：15至下午15：00期间的任意
时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    6．会议的股权登记日：2023年9月1日（星期五）。
    7．出席对象：
    （1）截至 2023 年 9 月 1 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东
大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出
席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8.会议地点：东莞市横沥镇湾区智造基地会议室。
    延期后的 2023 年第四次临时股东大会通知详见公司同日刊登于《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股
东大会的通知 （延期后）》（公告编号：2023-093）。公司董事会对本次股东大会
延期深表歉意，敬请广大投资者谅解。
    四、备查文件
    公司第五届董事会第三次会议决议
    特此公告


                                 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 9 月 1 日




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