证券代码：002786          证券简称：银宝山新          公告编号：2023-102



               深圳市银宝山新科技股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2023 年 9 月 22 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致同意，
会议定于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事
九名，实际出席董事九名（其中以通讯表决方式出席的董事有：刘宏先生、潘国
庆先生、刘榕先生、兰培珍女士、刘守豹先生、伍晓宇先生）。会议由董事长贺飞
先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。
    为促进公司生产经营及业务发展，缓解阶段性资金需求压力，公司董事会同
意公司向关联方上海东兴投资控股发展有限公司申请借款，借款金额不超过人民
币 20,000 万元。公司关联董事贺飞先生、刘宏先生、潘国庆先生、刘榕先生已回
避表决。具体内容详见公司 同日 披露 于《 证券 时报》 及巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公
告编号：2023-104）。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司同日刊
载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司定
于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第五次临时股东大会。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第四次会议决议
    特此公告


                                    深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 9 月 25 日




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