证券代码：002798             证券简称：帝欧家居             公告编号：2023-052
债券代码：127047             债券简称：帝欧转债



                       帝欧家居集团股份有限公司
                       关于注销下属子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 13 日召开
第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销下属子公司的议案》，同意清
算注销广西欧神诺建材科技有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以
及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交
公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具
体情况如下：

    一、拟注销下属子公司的基本情况

    公司名称：广西欧神诺建材科技有限公司

    统一社会信用代码：91450422MA5Q070685

    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    住所：梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业园 C 区

    法定代表人：吴超

    注册资本：40,000 万(元)人民币

    成立日期：2020 年 10 月 22 日

    经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新型建筑材料制造（不含危险
化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
信息技术咨询服务；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品
制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；建筑用石加工；五金



                                       1
产品制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；建筑材料销售；工程管理服
务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

       主要财务指标：
2022 年 12 月 31 日
资产总额                                                          248.67 元
净资产                                                            -287.33 元
存货                                                                 0.00 元
2022 年度
营业收入                                                             0.00 元
净利润                                                            -248.33 元

    二、注销孙公司的原因说明

       公司于 2020 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事
会第十五次会议及 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通
过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》，同意公司控股子公
司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）与藤县人民政府本着平等互
利、共谋发展的原则，签订《欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目投资框架协议》，
由欧神诺全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司拟出资 40,000 万元设立全资子公
司广西欧神诺建材科技有限公司，作为项目实施主体。具体内容详见公司于 2020
年 9 月 25 日披露《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的公告》（公告
编号：2020-118）以及 2020 年 10 月 26 日披露的《关于全资孙公司完成工商登
记暨对外投资的进展公告》（公告编号：2020-125）。

       受下游房地产行业变化影响，同时基于公司整体战略规划、经营效益的考虑，
公司整体投资节奏放缓，截至目前，该项目并无实质性投入。为深入优化公司现
有资源配置，提高公司整体经营效率，实现公司长期可持续发展，公司拟注销该
下属子公司。

    三、注销下属子公司对公司的影响

       注销完成后，合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表财
务数据产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

       四、备查文件

                                      2
1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。



                                      帝欧家居集团股份有限公司

                                                         董事会

                                              2023 年 6 月 14 日




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