帝欧家居：半年报监事会决议公告2023-08-31
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-071
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
于 2023 年 8 月 30 日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2023 年 8 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3
名，实际参加表决监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票及通讯表决的方式逐项表决了本次
会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1. 审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-072）于同日披露在公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告》于同日披露在公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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2. 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审议，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集
资金使用管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；
募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的
行为。
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-073）。
3. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司拟将募投项目“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线
（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产 1300 万 m2 高端陶瓷地砖智能化
生产线项目”的预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。
经审议，公司监事会认为：本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实
际建设情况进行的必要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，
不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施
与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公
司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及
《公司章程》的规定。因此，一致同意公司将募集资金投资项目延期。
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-074）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第九次会议决议。
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特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 31 日
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