证券代码：002798             证券简称：帝欧家居             公告编号：2023-070
债券代码：127047             债券简称：帝欧转债



                       帝欧家居集团股份有限公司
              第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2023 年 8 月 30 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2023 年 8 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项
议案，形成并通过了如下决议：

    1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2023 年半年
度报告及其摘要。公司 2023 年半年度财务报表由公司财务部门编制核算。2023
年半年度公司实现合并营业收入 17.75 亿元，同比下滑 11.21%；归属于上市公司
股东的净利润为-0.61 亿元，同比上涨 75.55%。

    《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-072）于同日披露在公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》


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和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告》于同日披露在公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就半年
报相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金使
用管理制度》，董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。

    具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-073）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司拟将募投项目“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线
（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产 1300 万 m2 高端陶瓷地砖智能化
生产线项目”的预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。

    具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-074）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



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    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分
发挥独立董事在公司治理中的作用。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》
（2023 年 8 月 1 日）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，
修订完善本制度。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
工作制度》。
    该议案需股东大会审议。

    5、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    董事会提议于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大
会审议相关议案。

    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第九次会议决议；
    2、公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项之独立意见。

    特此公告。



                                                  帝欧家居集团股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2023 年 8 月 31 日




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