证券代码：002798              证券简称：帝欧家居            公告编号：2023-094
债券代码：127047              债券简称：帝欧转债



                       帝欧家居集团股份有限公司
              2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

      （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30

      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

    时间为 2023 年 11 月 14 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
    13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023
    年 11 月 14 日（星期二）9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、股权登记日：2023 年 11 月 09 日（星期四）

    3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国
际大厦 A 座 16 层公司会议室

    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：公司董事长刘进先生



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    7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份
92,949,841 股，占上市公司有表决权股份总数的 25.0993%。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 92,833,941 股，占上市公司有表
决权股份总数的 25.0680%。

    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 115,900 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0313%。

    2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表股
份 339,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0917%。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 223,600 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0604%。

    通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 115,900 股，占上市公司有表决权
股份总数 0.0313%。

    公司董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、
谢艾玲律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 92,861,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9049％；
反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0758％；弃权 17,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0193％。

    其中，中小股东的投票情况为：同意 251,100 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 73.9617％；反 对 70,500 股 ，占出 席会议 的中小股 东所持 股份的


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20.7658％；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 5.2725％。

  （二）审议通过了《关于新增对外担保额度的议案》

    表决结果： 同意 92,879,341 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9242％；
反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0758％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东的投票情况为：同意 269,000 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 79.2342％；反 对 70,500 股 ，占出 席会议 的中小股 东所持 股份的
20.7658％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。

    本提案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师到会见
证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

    2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关
于帝欧家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书》。



                                                帝欧家居集团股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2023 年 11 月 15 日




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