证券代码：002800         证券简称：ST天顺           公告编号：2023-048



                    新疆天顺供应链股份有限公司

            第五届监事会第十四次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次
临时会议于 2023 年 8 月 7 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023
年 8 月 2 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事
3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次
会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议
决议真实、合法、有效。



    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

    在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过
10,000万元的闲置自有资金进行低风险理财产品投资，并在决议有效期内根据产
品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起12个月内。
    经审核，公司及其子公司本次计划使用不超过10,000万元人民币的闲置自有
资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在保障资金安全的情况下，
提高公司自有资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司自
有资金管理的相关规定。因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金购买理财产


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品的决定。
   具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
   表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


   三、备查文件
   《第五届监事会第十四次临时会议决议》


   特此公告




                                      新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                               2023 年 8 月 8 日




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