证券代码：002800           证券简称：ST天顺     公告编号：2023-064



                   新疆天顺供应链股份有限公司

            第五届董事会第十九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
临时会议于 2023 年 10 月 25 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连
街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于
2023 年 10 月 20 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表
决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司

部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。



    2.审议通过了《关于注销伊犁天恒运输有限责任公司的议案》
    为进一步优化公司资产结构，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高
经营效率，公司决定注销伊犁天恒运输有限责任公司。
    伊犁天恒运输有限责任公司成立于 2017 年 3 月 3 日，统一社会信用代码：

91654002MA77AED95L，住所为新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区宁远路 1

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号 B 栋 279 室。法定代表人王继利先生。经营范围为煤炭销售，煤炭加工，化工
原料（危险品除外）、焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、建材、金属制品的销售，
道路普通货物运输，铁路货物运输，搬运、仓储服务（易燃易爆物品、危险化学
品除外），货运代理，粮食收购，饲料销售，种子、农膜、化肥的销售，货物与

技术进出口业务，并开展边境小额贸易；铁路货运代理，供应链管理及相关配套
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    截止 2022 年 12 月 31 日，伊犁天恒运输有限责任公司总资产 85,493.27 元，
净资产-3,029.23 元，2022 年实现净利润-7,323.24 元。
    伊犁天恒运输有限责任公司的注销对公司的生产经营无重大影响。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    1.《第五届董事会第十九次临时会议决议》。


    特此公告




                                        新疆天顺供应链股份有限公司董事会

                                                2023 年 10 月 27 日




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