证券代码：002800          证券简称：ST 天顺         公告编号：2023-070



                    新疆天顺供应链股份有限公司

            第五届监事会第十七次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次
临时会议于 2023 年 11 月 3 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023
年 10 月 29 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监
事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本
次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会
议决议真实、合法、有效。



    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

    1.审议通过了《关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的
议案》
    经审核，监事会认为公司《关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的
整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会新疆监
管局出具的行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。




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三、备查文件
《第五届监事会第十七次临时会议决议》


特此公告




                                  新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                            2023 年 11 月 7 日




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