证券代码：002802                证券简称：洪汇新材                公告编号：2023-030




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
        关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（ 以下简称“公司”）于2023年6月30
日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订
<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

    一、注册资本变更情况
    公司于2023年4月7日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
2022年度利润分配预案》，并于2023年4月28日召开2022年度股东大会审议通过
上述议案。公司2022年年度权益分派方案为：以权益分派股权登记日公司总股数
为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），不送红股，
同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次转增金额未超过公司报告期
末“资本公积--股本溢价”的金额，剩余未分配利润转至以后年度分配。

    公司已于 2023 年 5 月 12 日完成上述权益分派事宜，公司总股本由 14,023.23
万股增至 18,230.199 万股，注册资本也相应由人民币 14,023.23 万元增加至人民
币 18,230.199 万元。

    二、《公司章程》修订情况

    鉴于上述总股本及注册资本变更等情况，拟对《公司章程》的相关条款进行
修订。《公司章程》修订对照表如下：
序号                   原章程条款                          本次修改后的章程条款
              第二条 公司系依照《公司法》和其他        第二条 公司系依照《公司法》和其他
        有关规定成立的股份有限公司（以下简称       有关规定成立的股份有限公司（以下简称
    1   “公司”）。                               “公司”）。
              公司系发起方式设立；在无锡市工商行       公司系发起方式设立；在无锡市行政审
        政管理局注册登记，取得营业执照，统一社     批局注册登记，取得营业执照，统一社会信
       会信用代码为 9132020072665605XK。       用代码为 9132020072665605XK。
           第 六 条 公 司注 册 资本 为人 民币     第 六 条 公 司注 册 资本 为人 民币
   2
       14,023.23 万元。                       18,230.199 万元。
           第二十条 公司股份总数为 14,023.23       第二十条 公司股份总数为 18,230.199
   3
       万股，全部为普通股。                    万股，全部为普通股。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更内容和相关
章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

   综上，提请公司股东大会授权公司管理层办理注册资本变更及修订《公司章
程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。


                                           无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇二三年七月一日